La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense incluyó este martes en su lista a un grupo de compañías y empresarios venezolanos. Según el Departamento del Tesoro, los individuos y compañías venezolanas estaban involucrados en un “importante esquema de corrupción” para “aprovechar” el cambio de divisas en Venezuela, lo que generó 2.400 millones de dólares en ganancias ilícitas.
Texto: RT y Alba CIudad
Los siete ciudadanos de ese país suramericano sancionados por el Departamento del Tesoro son:
- Claudia Patricia Díaz Guillén: sargento técnico de la Fuerza Armada Bolivariana, quien también se graduó como enfermera. Exjefa de la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) y de la secretaría del Fondo de Desarrollo (Fonden) entre 2011 y 2013. Actualmente reside en España y espera una decisión de ese país para ser extraditada a Venezuela, donde podría ser juzgada por corrupción debido a que figura en los archivos del bufete panameño Mossack Fonseca, que evidenciarían el manejo de millonarios recursos de ella y su esposo a través de empresas opacas.
- Adrián José Velásquez Figueroa: oficial retirado del Ejército venezolano, esposo de Díaz Guillén.
- Leonardo González Dellan: presidente del estatal Banco Industrial de Venezuela entre 2002 y 2004.
- Raúl Gorrín Belisario: Propietario del canal Globovisión. Acusado por la Fiscalía Federal de Florida en agosto de 2018 por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, por soborno y por lavado de dinero por un total de más de 1.000 millones de dólares.
- María Alexandra Perdomo Rosales: esposa de Gorrín, con varias propiedades en EE.UU.
- Gustavo Adolfo Perdomo Rosales: cuñado y presunto socio de Gorrín, acusado de ser su testaferro por el Departamento del Tesoro.
- Mayela Antonina Tarascio-Pérez: esposa de Perdomo.
Raúl Gorrín, propietario de Globovisión
En total son 23 las empresas sancionadas, entre las que destacan la televisora Globovisión, con sede en Caracas, y la compañía de seguros La Vitalicia. También se sanciona a:
- Globovision Tele CA, Corp. empresa registrada en Miami, propiedad de Gorrín y Perdomo.
- Corpomedios GV Inversiones, C.A. en Caracas, también propuiedad de Gorrin y Perdomo.
- Corpomedios LLC registrada en Miami y propiedad de Gorrín y Perdomo.
- RIM Group Investments, Corp., registrada en Miami y propiedad de Gorrín y su esposa.
- RIM Group Investments I Corp., registrada en Miami y propiedad de Gorrín y su esposa.
- RIM Group Investments II Corp., registrada en Miami y propiedad de Gorrín y su esposa.
- RIM Group Investments III Corp., registrada en Miami y propiedad de Gorrín y su esposa.
- RIM Group Properties of New York, Corp., registrada en Nueva York y propiedad de Gorrín.
- RIM Group Properties of New York II Corp., registrada en Nueva York y propiedad de Gorrín.
- Magus Holdings USA, Corp., registrada en Miami, propiedad de Perdomo y su esposa, Mayela Antonia.
- Magus Holding LLC, registrada en Miami, propiedad de Perdomo.
- Magus Holding II LLC, registrada en Miami, propiedad de Perdomo.
- Tindaya Properties Holding USA Corp. registrada en Nueva York y propiedad de Perdomo.
- Tindaya Properties of New York, Corp. registrada en Nueva York y propiedad de Perdomo.
- Tindaya Properties of New York II Corp. registrada en Nueva York y propiedad de Perdomo.
- Posh 8 Dynamic Inc., registrada en Delaware, propiedad o controlada por Gorrín.
- Constello No. 1 Corporation registrada en Delaware, propiedad de Perdomo y su esposa, Mayela Antonina.
- Constello Inc., registrada en St. Kitts and Nevis, propiedad de Perdomo y su esposa, Mayela Antonina.
- Windham Commercial Group Inc., registrada en Delaware, propiedad o controlada por Gorrín y Perdomo.
- Planet 2 Reaching Inc., registrada en Delaware, propiedad o controlada por Perdomo.
- Potrico Corp, registrada en Delaware, propiedad o controlada por Perdomo.
- N133JA es una aeronave privada Dassault Mystere Falcon 50EX propiedad de Perdomo.
Avioneta privada Dassault Mystere Falcon 50EX, propiedad de Perdomo.
El comunicado del Departamento del Tesoro señala que “todas las propiedades e intereses en propiedad” de los señalados que estén en jurisdicción estadounidense o la transiten, “están bloqueados, y a los ciudadanos estadounidenses se les prohibe realizar transacciones con ellos”. La OFAC, sin embargo, emitirá una licencia especial para que Globovisión Tele C.A. en Caracas y Miami puedan realizar “ciertas transacciones y actividades” durante un año, con el fin de “permitir que la red de noticias Globovision con sede en Venezuela continúe operando al autorizar actividades específicas que de otro modo estarían prohibidas”.
Estas sanciones personales contra empresarios venezolanos, entre los que se encuentran exfuncionarios del Gobierno de Hugo Chávez, se unen a las ya impuestas por Washington en contra de directivos de los poderes públicos, ministros, gobernadores, militares y del propio Presidente Nicolás Maduro.