Etiqueta: corrupcion

Detenidos el empresario Yamal Mustafá y otros ex funcionarios de Ferrominera del Orinoco por corrupción (+VIDEO)

El ministro de Industrias, Ricardo Menéndez, informó que cuatro ex trabajadores de Ferrominera del Orinoco, empresa ubicada al sur del estado Bolívar, fueron detenidos este viernes por estar ligados a presuntos hechos de corrupción en los que también está involucrado el ex-presidente de la estatal, Radwan Sabbagh, acusado de participar en el desvío presupuestario de 295 millones de bolívares.
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EN VIDEO: Piden investigar a Leocenis García por evasión, fraude y legitimación de capitales

El presidente de la Comisión de Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, Julio Chávez, consignó este miércoles una serie de documentos ante el Ministerio Público para solicitar que se investigue al dueño del semanario Sexto Poder, Leocenis García, por su presunta vinculación en los delitos de evasión fiscal, defraudación tributaria y legitimación de capitales. «Este ciudadano hizo transferencias en dólares por el monto de 242.569 dólares a una empresa (…) y transfiere a Enrique Peñalosa Londoño, dirigente político vinculado directamente a Álvaro Uribe, un total de 15.084 dólares», precisó.
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TSJ declaró existencia de mérito para enjuiciamiento del diputado Richard Mardo

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Sala Plena, declaró procedente el antejuicio de mérito contra el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Richard Mardo, por estar presuntamente involucrado en los delitos de defraudación tributaria y legitimación de capitales. Mardo habría incurrido presuntamente en el ocultamiento de altas sumas de dinero, que habrían ingresado a sus cuentas bancarias sin haber sido declaradas al Fisco Nacional: habría recibido Bs. 2.449.724 durante el período de 2009-2012, entregadas presuntamente por personas y representantes de empresas, algunas de las cuales se desconoce la actividad que realizan.
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Detenida gerenta de Pdvsa en Monagas por recibir soborno de una contratista

 El Ministerio Público logró privativa de libertad para la gerente de la División de Jurídicos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Punta de Mata, Jannimett de los Ángeles Flores Quijada (37), por su presunta responsabilidad en el cobro de 600 mil bolívares a una empresa contratista con el fin de solucionar un contratiempo jurídico, hecho ocurrido el 08 de julio, en el municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas. En la audiencia de presentación, el fiscal 12° de esa jurisdicción, Von Richelman Ruiz, imputó a la mujer por presuntamente incurrir en los delitos de concusión y asociación para delinquir, previstos y sancionados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
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Capturan 13 personas que estafaban para dar acceso a las misiones: «Le cobraban 20 mil a una viejita para darle la pensión» (+VIDEO)

“Acabamos de capturar in fraganti a trece personas de una fundación fraudulenta que se hacia pasar por revolucionaria y le cobraban a hombres y mujeres del pueblo supuestamente para acceder a los beneficios de las misiones”, dijo el Presidente Nicolás Maduro en un acto de gobierno de calle en Portuguesa, este sábado en la noche. Antes este hecho el Mandatario pidió a la Fiscalía y al Tribunal Supremo de Justicia «la máxima severidad y el máximo castigo para estos bandidos que se burlan del pueblo». Indicó que nadie debe pagar por los beneficios de las misiones.
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Privan de libertad al Gerente del Seniat en Vargas y a tres escoltas por legitimación de capitales

El Ministerio Público logró privativa de libertad para el gerente general del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) en el estado Vargas, Carlos Ricardo Sánchez Atencio (39), y a tres de sus escoltas, quienes fueron aprehendidos la mañana del miércoles 19 de junio en la urbanización Los Naranjos, municipio El Hatillo del estado Miranda, por presuntamente estar vinculados con legitimación de capitales.
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EN VIDEO: Maduro anuncia captura de jefe del Seniat en La Guaira con Bs. 4 millones

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este jueves que en el operativo anticorrupción en instituciones fue capturado el jefe del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) en La Guaira, estado Vargas. «Fue capturado con toda su banda», adelantó el Mandatario durante el programa Diálogo Bolivariano, desde el estado Lara. «Vamos con todo. Sé que algunos subestiman esta lucha. Pido al pueblo venezolanos que vayamos todos» contra la corrupción. Comentó también sobre los casos de la ex presidenta de Indepabis, Consuelo Cerrada; de la ex jueza María Lourdes Afiuni y de la «burguesía amarilla» de Primero Justicia, y llamó a imitar la ética revolucionaria del Comandante Hugo Chávez.
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Consuelo Cerrada se pone a la orden de la Fiscalía y exige copia del expediente en su contra

La expresidenta del Indepabis, Consuelo Cerrada, acudió a la sede del Ministerio Público para exigir el expediente de la investigación por supuestos hechos de corrupción durante su gestión, asimismo, manifestó su disposición de esclarecer tales acusaciones. “La primera persona en condenar hechos de corrupción en las instituciones que tuve a bien dirigir soy yo, por eso me presento voluntariamente”, manifestó la exfuncionaria. El nuevo presidente del organismo, Eduardo Samán, fue autorizado para designar y renovar directores de Indepabis.

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EN VIDEO: Maduro solicitó la recaptura del excoordinador del Indepabis en el estado Sucre, liberado este sábado

La lucha contra la corrupción que ha iniciado es frontal, aseveró este sábado el jefe de Estado, Nicolás Maduro, luego de realizar un llamado a los venezolanos para sumarse a esta batalla «que se quiere tragar la patria». «Todo corrupto que salga de nuestras filas es un traidor y un contrarrevolucionario, porque no puede haber revolucionario ladrón. No puede haber un revolucionario que aprovechándose de su cargo dañe al pueblo. No hay corrupto socialista. No lo hay. Todos los corruptos son capitalistas y los chavistas tenemos que dar el ejemplo», enfatizó el Presidente durante un acto del Movimiento por la Paz y la Vida en el estado Vargas, donde promulgó la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones.

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EN VIDEO: Maduro anuncia detención de expresidente de Ferrominera Orinoco por corrupción y de extorsionadores del Seniat

El expresidente de la filial de CVG, Ferrominera del Orinoco, Raddwan Sabbagh, ha sido aprehendido hoy por decisión del Ministerio Público señalado por hechos de corrupción, según anunció este miércoles en la noche el Jefe de Estado Nicolas Maduro desde el estado Trujillo, durante una jornada de Gobierno de Calle. Maduro también anunció la detención de  un grupo de extorsionadores del Seniat,  ente tributario, cuyos nombres no han sido divulgados.
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