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Archivo de YVKE Mundial 2007-2009
Publicado por: Ivana Cardinale
Categoría: Del interior
El Ministerio Público acusó formalmente a Juan Carlos Fuenmayor, Ender Cardozo y a Francisco Humberto Díaz, por su presunta vinculación con el caso La Vuelta, banca paralela que funcionó en el estado Zulia.
De acuerdo a un boletín de prensa, en el escrito de acusación, los fiscales 55 nacional bancario; 7 de Trujillo y 2 del Zulia, Roberto Durán, Daniel Medina Sarmiento, Ingrid Peña y María Lourdes Parra, respectivamente, acusaron a los citados ciudadanos por la presunta comisión de los delitos de captación indebida de recursos, estafa y agavillamiento, previstos y sancionados en la Ley General de Bancos y el Código Penal, respectivamente.
Los fiscales del caso presentaron la acusación ante la Oficina de Distribución de Expedientes del Circuito Judicial Penal del estado Trujillo.
El Ministerio Público inició la investigación sobre La Vuelta el 23 de junio de 2005, debido a las denuncias de recepción de fondos, certificados de depósitos y otros documentos de carácter financiero, ejecutados sin la debida autorización de la Superintendencia de Bancos y otras Entidades Financieras (Sudeban).