Etiqueta: fiscalia

Ministerio Público investiga desfalco en la nómina de la Gobernación de Aragua (+Video)

El Fiscal General venezolano, Tarek William Saab, informó este viernes del adelanto en las investigaciones en torno al desfalco a la nómina de la gobernación del estado Aragua, que calificó como “el más grande hecho a gobernación alguna”. Fue denunciado por el gobernador Rodolfo Marco Torres y el presidente del Banco de Venezuela, José Morales, y alcanza un monto de 14 mil millones de bolívares. Hay cuatro detenidos y ocho órdenes de aprehensión.
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Autoridades venezolanas desarticularon al Cartel del Malecón perteneciente a Yoel Palmar (+Video)

Las autoridades venezolanas lograron la desarticulación de la banda criminal dedicada al narcotráfico El Cartel del Malecón, organización delictiva que se dedicaba al tráfico ilícito desde Colombia hacia República Dominicana, haciendo puente en Venezuela, informó este martes el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Este cartel era dirigido por Yoel Palmar, de nacionalidad venezolana y dueño del Casino Malecón Palace ubicado en Santo Domingo, República Dominicana, y cuya detención se hizo efectiva el pasado 11 de diciembre en Bogotá, Colombia.
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Lo que ocurrió con los 130 niños que iban a ser sacados a Perú por una ONG desde Maiquetía

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, dio información sobre el caso de un importante grupo de niños (entre 120 y 130, según reportes de prensa) que iban a ser sacados a Perú a través del Aeropuerto Internacional de Maiquetía mediante las gestiones de una organización no gubernamental (ONG), y reveló que su viaje fue detenido debido a que contaban con permisos de viaje fraudulentos.
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Condenado a 4 años y 4 meses actor Manuel “Coco” Sosa por corrupción en Petropiar

A cuatro años y cuatro meses de prisión fue condenado el actor Manuel Vicente Sosa Morales (“Coco Sosa”), quien admitió su responsabilidad en contrataciones irregulares con la empresa mixta Petropiar S.A, las cuales causaron un daño patrimonial a la industria petrolera del país. Asimismo, el procesado aportó información por medio de la figura de la delación, que permitió la captura de cuatro gerentes y la identificación de empresas y otras personas involucradas en el desfalco.
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Fiscal Tarek William Saab: Se ha abierto una investigación penal contra Rafael Ramírez (+Video)

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció que se ha abierto una investigación penal al ciudadano Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa, luego de que se descubrieran documentos del caso Andorra en los que Diego Salazar Carreño “lo incrimina directamente” mencionándolo como socio en casos de lavado de dinero. Así lo informó en rueda de prensa este martes.Leer más →

Detendrán a seis exdirectivos de Pdvsa Servicios por contratos alquilando un barco chatarra por 1.175 millones de dólares

En rueda de prensa ofrecida este martes, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, también informó que Diego Salazar Carreño y José Enrique Luongo, detenidos por estar involucrados en la trama de corrupción de Andorra, pertenecían a una organización criminal de caracter internacional, de la cual formaban parte unas 40 personas, entre ellas exfuncionarios de Pdvsa y del Ministerio de Energía y Petróleo, que utilizaban igual número de empresas, con el fin de blanquear fondos provenientes de la corrupción y ocultar la identidad de los beneficiarios. “Esta banda actuó por tiempo bastante largo, causando daño patrimonial a Venezuela”. Leer más →

Fiscal General confirma detención de Eulogio del Pino y Nelson Martínez por presunta corrupción en Pdvsa (+Video completo)

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció que desde la tarde de este miércoles y madrugada del jueves, el Ministerio Público (MP), conjuntamente con Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) como órgano auxiliar, realizaron una serie de aprehensiones, relacionadas con la labor de desmantelamiento de la estructura que ha golpeado la industria petrolera Pdvsa, causando graves daños al país. En estos procedimientos se realizó la privativa de libertad al expresidente de la estatal petrolera, Eulogio del Pino, y al exministro de Energía y Petróleo, Nelson Martínez. Leer más →

Detienen a presidente y altos directivos de Citgo por corrupción y espionaje (+Videos)

El presidente de la filial Citgo de PDVSA y otros cinco altos directivos han sido aprehendidos la mañana de este martes por su relación con un contrato de refinanciamiento de deuda por una suma de hasta 4 mil millones de dólares, con dos compañías de fondos de capital de riesgo (equity funds), que colocaban como garantía, de forma ilegal, a la empresa petrolera filial de Pdvsa. Así lo anunció el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab.
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Saab presentó logros del Ministerio Público en 3 meses: 21 detenidos por fraude cambiario y 50 gerentes de Pdvsa por corrupción

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, presentó un balance de su reciente viaje a Argentina, a la Reunión 25 de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, resaltando que dicha agrupación le reconoce como miembro, lo cual le da legitimidad al trabajo de la institución que él dirige.
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Ministerio Público detiene a presidente y otros gerentes de Bariven por corrupción y grandes desfalcos (+Video)

A través de contratos con sobreprecios entre 100% y 98.000 % se causaron daños patrimoniales a Bariven, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), empresa dedicada a la adquisición de materiales para la exploración y extracción de petroleo y gas. Por esta trama de corrupción fueron detenidos Francisco Antonio Jiménez Yustiz, presidente de la compañía y principal responsable de estos hechos delictivos; Joaquín Enersto Torres Velezquez, gerente de servicios técnicos, y Javier Sosa, analista de compras, a quienes se les aprehendió en horas de la mañana de este miércoles, informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab.
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Capturan a vicepresidente y 10 gerentes de Pdvsa por corrupción y sabotaje a producción petrolera (+Video)

El presidente de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) y exvicepresidente de Exploración y Producción y otros 10 gerentes de Pdvsa han sido aprehendidos por una unidad especial de contrainteligencia que, bajo la dirección del Ministerio Público, investiga casos de corrupción y de sabotaje a la producción petrolera, informó este mediodía el Fiscal General, Tarek William Saab.
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Nuevas detenciones por casos Odebrecht, CencoEx y Pdvsa dio a conocer el Fiscal General (+Video)

El Fiscal General Tarek William Saab, informó de nuevas detenciones en las investigaciones por el caso Cadivi/CencoEx, las empresas de la Faja Petrolífera del Orinoco, las mafias de vehículos de Pdvsa y las investigaciones por el caso Odebrecht. Hay 9 personas privadas de libertad y 22 órdenes de aprehensión pendientes para su ejecución en el caso CencoEx, 9 gerentes o directores de PetroZamora privados de libertad, 3 personas más en el caso de la Faja Petrolífera del Orinoco y cinco en el caso de las mafias de automóviles.Leer más →

Fraude importador y sabotaje al sector petrolero signan casos investigados por el MP

Daños patrimoniales a la nación, a través de contrataciones con sobreprecio en la Faja Petrolífera del Orinoco, así como fraude importador y el hallazgo de una red de extorsión y chantaje que funcionaba en el Ministerio Público (MP), son algunos de los casos que han sido investigados en los dos últimos meses, tras la designación de Tarek William Saab como fiscal general de la República por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el pasado 5 de agosto.Leer más →

Ministra de Cultura leyó resumen de documento entregado a la Fiscalía este lunes (+Fotos)

Desde la movilización de Plaza Venezuela, hasta la sede del Ministerio Público, donde el pueblo revolucionario salió para manifestarse en rechazo al delito de traición a la patria, la ministra del Poder Popular para la Cultura, Alejandrina Reyes, leyó un resumen del documento a ser entregado ante la Fiscalía General de la República, donde se solicita una investigación para quienes desde el interior y el exterior promueven acciones injerencistas contra el país. Leer más →

Detenidos directivos de Petrozamora presuntamente involucrados en sabotaje

Gustavo Malavé, Juan Carrillo, Héctor Roque Ramírez, César Varela, Adolfo Torres Vargas, Herny Sánchez Mora, José Manuel Marín y Juan Barreto Ramos fueron privados de libertad por su presunta vinculación con hechos de corrupción que afectaron la producción de la empresa mixta Petrozamora, constituida entre Venezuela y Rusia y que opera en la Costa Oriental del Lago.Leer más →

Maduro sobre Ortega Díaz: Nunca imaginé una traición tan grande como esa

Indicó que Venezuela solicitará ante Interpol, con código rojo, a la Exfiscal General y a su esposo, el exdiputado Germán Ferrer, involucradas en una red de extorsión contra el país. “Espero que se cumpla. Así como Venezuela cumple el código rojo y deporta a todos los narcotraficantes y delincuentes que entran al país, a Colombia le hemos entregado más de 150 delincuentes en lso últimos años”, indicó.
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Arreaza califica de “cínica” la decisión del presidente de Colombia de ofrecer asilo a Luisa Ortega Díaz

A juicio del canciller venezolano, Jorge Arreaza, la decisión del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de conceder asilo a la Exfiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, es totalmente “cínica” y persigue proteger la corrupción nacional. “Con cínica decisión sobre la ex Fiscal prófuga de la justicia, el Gobierno de Juan Manuel Santos protege la corrupción y el delito en Venezuela”, escribió Arreaza en su cuenta en Twitter.
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