MP ordena aprehensión de 19 personas por estafa a través de ABA Mercado de Capitales

Foto: Jonathan Manzano, Correo del Orinoco

El Fiscal General venezolano, Tarek William Saab, informó este jueves que el Ministerio Público (MP) retomó la investigación penal a la sociedad mercantil ABA Mercado de Capitales, Casa de Bolsa C.A., por la estafa de más de 50 millones de dólares. Durante una rueda de prensa, indicó que este caso que conmovió al pueblo zuliano, fue denunciado en el 2012 por la presunta venta fraudulenta de títulos de valores a 300 personas aproximadamente, pero la misma fue paralizada en el año 2016 por la antigua gestión.

Texto: Correo del Orinoco (Johelcy Puentes)

Al respecto, el Fiscal mencionó que la mayoría de las víctimas son personas de tercera edad, que invirtieron sus ahorros de toda la vida en esta casa de bolsa, y pertenecían a las cajas de ahorros del Colegio de Abogados del Zulia, el Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de esa universidad, entre otros.

William Saab señaló que esta investigación tuvo numerosas irregularidades, ya que a la única persona que se le solicitó orden de aprehensión, sin materializarse, fue al presidente del Grupo ABA, Enrique Auvert Euro Medina, quien se encuentra en Estados Unidos solicitando un beneficio migratorio, alegando ser un perseguido político.

De acuerdo a la investigación, el Grupo ABA “vendió los títulos valores de sus clientes sin la autorización de éstos a una empresa que es parte del mismo grupo empresarial, de nombre ABA Capital Market Corporation, con sede en las Islas Vírgenes Británicas”, demostrando que ABA Mercado de Capitales efectuaba captación de inversiones y de títulos valores a través de otras tres empresas que eran parte del grupo, las cuales no estaban autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores.

En este sentido, se practicó la experticia contable al expediente determinando la participación de 19 personas, a quienes se les han emitido orden de aprehensión: Enrique Auvert Euro Medina, presidente del Grupo ABA; Guillermo Auvert, Irisliz Castellano, Fernando Auvert, Mou Pui Fung, José Zubillaga, Jesús Rincón, Luciano Biondi, Mou Shin Fung, Andrés Delgado y Fenelón Jiménez, accionistas de este grupo; Rodolfo Auvert, presidente de ABA Servicios Financieros; Gustavo Abudei y Mario Auvert directores del Grupo ABA, además de los directivos Gonzalo Ruiz y Ernesto Quinter; Levialid Pérez, presidenta de la Recuperadora Latinoamericana; y Raiza Namias gerente general del Grupo ABA.

Asimismo, el Fiscal mencionó que presentará un escrito acusatorio contra tres personas que habían sido imputadas en 2016: Juan Abudei, director del Grupo ABA; Isabel Farías; firmante en todas las empresas del grupo y Ernesto González, directivo de esta empresa.

Todos estos ciudadanos serán investigados e imputados por los delitos de estafa continuada, legitimación de capitales, asociación para delinquir y apropiación de títulos de valores.

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